رئیس کل دادگستری فارس از کشف یک فقره پول شویی ۳۶۰ میلیارد ریالی با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان خبر داد.
کد خبر: ۱۰۰۹۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان:
جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه شش نفر به اتهام پولشویی در استان دستگیر شدند، گفت: این افراد با شرکت در سایتهای غیرمجاز ۳۸ میلیارد ریال گردش مالی در بانکها داشتند.
کد خبر: ۸۸۲۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
بازار اجاره حسابهای بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماههای اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت میشود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بیخبر هستند.
کد خبر: ۷۵۵۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی:
این روزها بحث تحریم های بانکی داغ است و بسیاری پس از برجام این سوال برایشان مطرح است اگر تحریم های بانکی برداشته شده است، چرا ما هنوز ارتباطمان با بانکهای بزرگ بین المللی برقرار نیست و چرا بانکهای بزرگ تمایلی برای ورود به ایران ندارند و برخی نیز مطرح می کنند که نقل و انتقالات پولی برقرار نشده است و در نهایت برجام در زمینه برقراری تعاملات بانکی تاثیر نداشته است، اما برخی صاحبنظران در این زمینه مطرح می کنند که تحریم ها بین المللی بانکی پس از برجام برداشته شده است و اگر در حال حاضر مشکلی وجود دارد به دلیل عدم آمادگی بانکهای داخلی است.
کد خبر: ۴۲۰۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
مقامات آمریکایی، یک بانکدار عالی رتبه ترکیهای را به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریمها به پای محاکمه کشاندند.
کد خبر: ۴۰۴۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرارداد FATF غیرقانونی و خیانت آشکار به نظام است گفت: طبق قانون هر قرارداد بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی برسد.
کد خبر: ۲۹۱۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶